Page 90 - web
P. 90
الجلسة الثالثة: أنشطة وفعاليات
نحو إعادة صياغة الأطر القانونية لمكافحة جرائم العملات المشفرة. معر�ب ـًا عـن تطلعـه إلـى أن تسـهم مخرجـات هـذه الورشـة فـي دعـم
الدكتور /محمد محمود شوقي جهـود مكافحـة الجرائـم المرتبطـة بالعـملات الرقميـة.
الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
السيدة /بيتانيا ألو وتهـدف الورشـة إلـى تسـليط الضـوء علـى العلاقة بين العـملات الرقمية
وتمويـل الأنشـطة الإجراميـة ،واسـتعراض أحـدث الأدوات المتخصصـة فـي
التحديات القانونية في ملاحقة الجرائم المالية المدعومة إلكترونً ًيا تتبـع التحـويلات الرقميـة وتحليـل حركـة الأمـوال المشـبوهة ،إلـى جانـب
المفتش /خوان أنطونيو غوميث أريباس اتلعجزرياـئزـالمقـعدبرـارتالاإلنوترنـطنيـت،ةففــيضاًلامجـعاـلانتدالتعـحمقياـلتقعاـلاومالنـ ايلالمرـؤقمسـسييوموالكادفولـحـية،
والخـروج بتوصيـات علميـة تسـهم فـي تعزيـز الأمـن المالـي والحـد مـن
الجلسة الرابعة:
مخاطـر الاسـتخدام غيـر المشـروع للعـملات المشـفرة.
التكامل بين الأجهزة الأمنية والبنوك المركزية ووحدات الاستخبارات المالية
المفوض /ميغيل أنخيل آرس أرغوس الجلسة الأولى:
التبادل الدولي للمعلومات لملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود استخدام العملات المشفرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مساعد مفتش /خوان سانز غارسيا المفتش /إدواردو ألفاريز فرنانديز
تحديات التعاون والتنسيق الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود استخدام العملات الافتراضية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوطنية في ظل الاقتصاد الرقمي واستخدام العملات الرقمية الدكتور /عبدالله بن فازع القرني
العميد الدكتور /موسى كرنيب
العملات الرقمية بين تحديات التتبع والامتثال وآليات المكافحة القانونية والتقنية
التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال المهندس /علي العريبي
الأصول الافتراضية والتجارة الإلكترونية.
السيدة /منال ماهر الجلسة الثانية:
دور المنصات الرقمية ومقدمي الخدمات المالية في الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة.
المفتش العام /دانيال فاسكيز
الذكاء السياقي :دمج البيانات الدلالية لتتبع مصادر بيانات متعددة
الدكتور /أنطونيو ج .خارا
التحقيق في الجرائم السيبرانية في عصر الاتصالات والأصول المشفرة
المفتش أول /كارلوس ج .خواريث
المفتش /لوسيا لوبيز
90
